深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司

  第九届董事会第四次会议的决议公告

     证券代码：000090   证券简称：天健集团   公告编号：2023-34

(资料图片仅供参考)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集

团”）第九届董事会第四次会议于 2023 年 5 月 26 日以通讯方式召

开，会议通知于 2023 年 5 月 24 日以书面送达或电子邮件方式发

出。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会

议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以通讯

表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

  公司董事会定于 2023 年 6 月 16 日（星期五）下午 2:30 采用

现场表决与网络投票相结合的方式召开 2022 年度股东大会。

                             股东

大会通知同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》

及巨潮资讯网。

  （表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、备查文件

特此公告。

         深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

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